Διάταξη Ανακριτή 73/2018

Ανακρίτρια: Χριστίνα Παπαγιάννη, Πρωτοδίκης

Επί ανάκρισης για αδικήματα παράνομης νομιμοποίησης εσόδων δυνατότητα ανακριτή, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα, να απαγορεύσει κίνηση λογαριασμών ή θυρίδων κατηγορουμένου, έστω και κοινών, αν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι περιέχουν χρήματα ή πράγματα εκ τέλεσης άνω αδικημάτων. Επί προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης, διαταγή άνω απαγόρευσης από το δικαστικό συμβούλιο. Δυνατότητα κατηγορουμένου ή τρίτου συνδικαιούχου κοινού λογαριασμού, για αίτηση άρσης της άνω διάταξης Ανακριτή, απευθυνόμενη στο δικαστικό συμβούλιο και κατατιθέμενη στον Ανακριτή ή τον Εισαγγελέα, εντός 20 μερών από την επίδοσή της.

Δυνατή ανάκληση άνω διάταξης ή βουλεύματος και επί νέων στοιχείων αυτεπάγγελτα ή κατ’ αίτηση κατηγορουμένου από τον Ανακριτή επί κύριας ανάκρισης, από δε το δικαστικό συμβούλιο επί προκαταρκτικής εξέτασης ή επί απαγόρευσης επιβληθείσας με βούλευμα.

Η γενόμενη δεκτή υπ’ αριθμόν Β. Χρ. 186/2018 πρόταση της κ. Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνης Παπαϊωάννου:

«Εισάγω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 1, 4 ΚΠΔ και 48 παρ. 4 Ν. 3691/2008, την με Α.Β.Χρ 186/2018 από 2.4.2018 αίτηση του … και ήδη προσωρινά κρατούμενου στο Κατάστημα Κράτησης Τ., με την οποία αιτείται την μερική άρση της υπ’ αριθμ. 115/6.11.2017 Διάταξής Σας, με την οποία διατάχθηκε η απαγόρευση της κίνησης κάθε είδους λογαριασμού, ατομικού ή από κοινού με τρίτο πρόσωπο, θυρίδων και πάσης φύσεως τραπεζικών και χρηματιστηριακών προϊόντων, ατομικών ή κοινών, σε βάρος των εκεί αναφερόμενων προσώπων και εκθέτω τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3691/2008 «για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας»: «1. Όταν διεξάγεται τακτική ανάκριση για τα αδικήματα του άρθρου 2 μπορεί ο ανακριτής, με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, να απαγορεύσει την κίνηση κάθε είδους λογαριασμών, τίτλων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, καθώς και το άνοιγμα των θυρίδων θησαυροφυλακίου του κατηγορουμένου, έστω και κοινών οποιουδήποτε είδους με άλλο πρόσωπο, εφόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι οι λογαριασμοί, οι τίτλοι, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή οι θυρίδες περιέχουν χρήματα ή πράγματα που προέρχονται από τέλεση των αδικημάτων του άρθρου 2. Το ίδιο ισχύει και όταν διεξάγεται ανάκριση για βασικό αδίκημα και υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι οι λογαριασμοί, οι τίτλοι, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή οι θυρίδες περιέχουν χρήματα ή πράγματα που προέρχονται από την τέλεση του ανωτέρω αδικήματος ή που υπόκεινται σε δήμευση, σύμφωνα με το άρθρο 46 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση διεξαγωγής προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης, η απαγόρευση της κίνησης των λογαριασμών, τίτλων, χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή του ανοίγματος των θυρίδων μπορεί να διαταχθεί από το δικαστικό συμβούλιο. Η διάταξη του ανακριτή ή το βούλευμα του συμβουλίου επέχει θέση έκθεσης κατάσχεσης, εκδίδεται χωρίς προηγούμενη κλήση του κατηγορουμένου ή του τρίτου, δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριμένο λογαριασμό, τίτλο, χρηματοπιστωτικό προϊόν ή θυρίδα και επιδίδεται στον κατηγορούμενο και στο διευθυντικό στέλεχος του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 44 ή στον διευθυντή του υποκαταστήματος του τόπου όπου εδρεύει ο ανακριτής ή ο εισαγγελέας. Σε περίπτωση κοινών λογαριασμών, τίτλων, χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή κοινής θυρίδας επιδίδεται και στον τρίτο. 2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγόρευση ισχύει από τη χρονική στιγμή της επίδοσης στο πιστωτικό ίδρυμα ή στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό της διάταξης του ανακριτή ή του βουλεύματος. Από τότε απαγορεύεται το άνοιγμα της θυρίδας και είναι άκυρη έναντι του Δημοσίου τυχόν εκταμίευση χρημάτων από το λογαριασμό ή εκποίηση τίτλων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων…. 3…. 4. Ο κατηγορούμενος, ο ύποπτος τέλεσης αξιόποινης πράξης των αδικημάτων των άρθρων 2 και 3 και ο τρίτος δικαιούνται να ζητήσουν την άρση της διάταξης του ανακριτή ή την ανάκληση του βουλεύματος, με αίτηση που απευθύνεται προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο και κατατίθεται στον ανακριτή ή τον εισαγγελέα, μέσα σε είκοσι μέρες από την επίδοση σε αυτόν της διάταξης ή του βουλεύματος. Στη σύνθεση του συμβουλίου δεν μετέχει ο ανακριτής. Η υποβολή της αίτησης και η προθεσμία προς τούτο δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της διάταξης ή του βουλεύματος. Η διάταξη ή το βούλευμα ανακαλείται αν προκύψουν νέα στοιχεία..».

Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι ο κατηγορούμενος ή ο τρίτος, με τον οποίο ο κατηγορούμενος διατηρούσε κοινό λογαριασμό, σε περίπτωση που εκδόθηκε διάταξη του Ανακριτή, κατ’ άρθρο 48 παρ. 1 Ν. 3691/2008, έχει δύο δυνατότητες: α) την αυτοτελή αίτηση, με αίτημα την άρση της διάταξης του Ανακριτή, που απευθύνεται στο Δικαστικό Συμβούλιο και κατατίθεται στον Ανακριτή ή τον Εισαγγελέα, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της επίδοσης της διάταξης και β) την ανάκληση της διάταξης του Ανακριτή ή του Βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου, αν προκύψουν νέα στοιχεία. Η ευχέρεια αυτή χορηγείται στον Ανακριτή όταν διενεργείται κύρια ανάκριση και στο Δικαστικό Συμβούλιο στην περίπτωση που διενεργείται προκαταρκτική εξέταση και η απαγόρευση κίνησης λογαριασμών επιβλήθηκε με Βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου. Η ανάκληση διενεργείται αυτεπαγγέλτως, αλλά και κατόπιν αίτησης του κατηγορουμένου (βλ. υπό προϊσχ. νομικό καθεστώς ΣυμβΑΠ 1148/2008 ΠοινΧρ ΝΘ’. 425 επ., ΣυμβΠλημΑθ 1096/2006 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΔΣΑ).

Στην προκειμένη περίπτωση, δυνάμει παραγγελίας μας για διενέργεια κύριας ανάκρισης, ασκήθηκε ποινική δίωξη μεταξύ άλλων προσώπων και σε βάρος του … και ήδη προσωρινά κρατούμενου, για τις πράξεις της συγκρότησης (αρχηγικά μέλη) και ένταξης (λοιποί) σε εγκληματική οργάνωση που επιδιώκει τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων του Ν. 4139/13 με σκοπό την αποκόμιση παράνομου κέρδους, διακίνησης από κοινού ναρκωτικών ουσιών κατ’ εξακολούθηση στο πλαίσιο της ανωτέρω εγκληματικής οργάνωσης υπό την ιδιαιτέρα επιβαρυντική περίπτωση της κατ’ επάγγελμα τέλεσης με προσδοκώμενο όφελος άνω των 75.000 ευρώ και νομιμοποίησης χρημάτων προερχόμενων από εγκληματική δραστηριότητα.

Διαρκούσης της κυρίας ανάκρισης και αφού προέκυψαν βάσιμες υπόνοιες ότι μέρος των χρημάτων που φέρονται να εισέπραξαν οι κατηγορούμενοι ως προϊόν των εγκλημάτων που τους αποδίδονται, κατατέθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδίων, εξέδωσε η Ανακρίτρια την υπ’ αριθμ. 115/2017 Διάταξη, δυνάμει της οποίας διατάχθηκε η απαγόρευση της κίνησης κάθε είδους τραπεζικού λογαριασμού, θυρίδων και πάσης φύσεως τραπεζικών και χρηματιστηριακών προϊόντων, ατομικών ή κοινών, των κατηγορουμένων. Στο παρόν χρονικό σημείο δεν έχει διαταχθεί ακόμα η άρση του τραπεζικού απορρήτου των τραπεζικών λογαριασμών που δεσμεύτηκαν. Ήδη με την παρούσα αίτησή του ο αιτών, ζητά την μερική άρση της προαναφερόμενης Διάταξης αναφορικά με τον υπ’ αριθμ. … λογαριασμό που τηρεί στην τράπεζα «Ε.», για τους λόγους που ειδικότερα εκθέτει σε αυτή (αίτηση).

Η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή, διότι υποβλήθηκε νομότυπα διά του Δικηγόρου Λάρισας, Ιωάννη Ηλιάδη, ο οποίος διέθετε την από 22.1.2018 ειδική εξουσιοδότηση του αιτούντος, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής αυτού από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης του ΚΚ Τ. και εισάγεται παραδεκτά ενώπιόν σας, καθόσον η διενεργηθείσα κύρια ανάκριση δεν έχει ακόμη περαιωθεί και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω από πλευράς ουσιαστικής βασιμότητάς της.

Ο αιτών ισχυρίζεται ότι εργάζεται … από το έτος … και τα τελευταία χρόνια στο … και ότι ο υπ’ αριθ. …. λογαριασμός ανοίχτηκε στην τράπεζα Ε. ήδη από την … ως λογαριασμός μισθοδοσίας και διατηρείται μέχρι σήμερα για την κατάθεση του μισθού του, ότι τα χρήματα που κατατίθενται στον ως άνω λογαριασμό του είναι απολύτως απαραίτητα για να καλύψει τρέχοντα έξοδα (μίσθωμα οικίας, λογαριασμούς, κοινόχρηστα κλπ), αλλά και τα έξοδα της νομικής του υποστήριξης και ότι η δέσμευση του λογαριασμού αυτού επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στον ίδιο. Από τα έγγραφα που προσκομίζει, και δη από την βεβαίωση και το αντίγραφο της κίνησης του παραπάνω λογαριασμού του χρονικού διαστήματος από 2.5.2017 μέχρι 6.11.2017 προκύπτει η εργασία του, ο τύπος του λογαριασμού (μισθοδοσία), η ημερομηνία ανοίγματός του, η κατάθεση του μισθού και το ποσό της δέσμευσης, αποδεικνύεται η ουσιαστική βασιμότητα των ισχυρισμών του. Άλλωστε από την αναλυτική κίνηση του βιβλιαρίου καταθέσεων του ως άνω λογαριασμού, προκύπτει ότι οι κινήσεις αφορούν πράγματι μεταξύ άλλων και την καταβολή του μισθού του από την εργασία του, ενώ δεν προκύπτουν άλλες, ύποπτες συναλλαγές.

Συνεπώς θα πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και ως ουσιαστικά βάσιμη και να ανακληθεί εν μέρει η υπ’ αριθμ. 115/2017 διάταξή σας, προκειμένου ο αιτών κατηγορούμενος να μπορεί να αναλάβει το ποσό της κατάθεσης, το οποίο, προφανώς, δεν είναι επιλήψιμο, διατηρούμενης αυτής (διάταξής σας) ως προς τις λοιπές διατάξεις της.»